پولشویی
- مالیات
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی از ابتدای امسال
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی روز یکشنبه با…
بیشتر بخوانید » - اخبار
شناسایی۷۴۶ مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن امسال
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از مرکز اطلاعات مالی، این فرد که با افتتاح…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، عامل قاچاق و…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
شناسایی فرار مالیاتی ۷۷ میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
به گزارش روابط عمومی قراگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی…
بیشتر بخوانید » - مالیات
۶۷۲ فرار مالیاتی با ۱۷۵ همت گردش مالی شناسایی شد
به گزارش روابط عمومی قراگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی افزود:…
بیشتر بخوانید » - مالیات
انهدام باند فرار مالیاتی/ هشدار به باند‌ها و شبکه‌های پولشویی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
محکومیت ۴۶۴ میلیارد تومانی اخلالگران بازار ارز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ به…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
امسال ۶۸۱ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ شاهین مستوفی روز دوشنبه با اشاره به رویکرد این…
بیشتر بخوانید »
