پولشویی
- مبارزه با فساد
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش…
بیشتر بخوانید » - اخبار
هفت عضو باند پولشویی در خراسان جنوبی دستگیر شدند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یدالله دهقان روز سه…
بیشتر بخوانید » - اخبار
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ پلیس امنیت اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » - اخبار
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین…
بیشتر بخوانید » - اخبار
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مناطق آزاد تجاری، به عنوان یک بستر جغرافیایی مستعد و…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
کشف قاچاق سازمان‌یافته نهاده‌های دامی/ کیفرخواست ۱۹ متهم اخلال در نظام اقتصادی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی از بندر امام خمینی(ره)، «محمدرضا جعفری اصل» اظهار داشت: در پی…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد به دستگاه قضا
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با…
بیشتر بخوانید » - بانکداری
مشکلاتی مانند پولشویی با چک دیجیتال از بین می رود
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی درباره مزایای چک دیجیتال گفت: حقیقت چک به شکل سنتی آن برمی‌گردد و این هم…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
«هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید »
