پولشویی
- اخبار
سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافی‌های رمزارز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت…
بیشتر بخوانید » - مالیات
شناسایی ۶۶۴ مورد فرار مالیاتی با گزارش مردم
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از وزارت اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی…
بیشتر بخوانید » - استان ها
پولشویی ۵۷۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر…
بیشتر بخوانید » - دسته‌بندی نشده
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
شناسایی پولشویی۳هزار میلیارد تومانی توسط وکیل ۱۱۳مستمری بگیر
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده هایی که گزارش…
بیشتر بخوانید » - اخبار
هفت عضو باند پولشویی در خراسان جنوبی دستگیر شدند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یدالله دهقان روز سه…
بیشتر بخوانید » - اخبار
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ پلیس امنیت اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » - اخبار
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین…
بیشتر بخوانید » - اخبار
مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ مناطق آزاد تجاری، به عنوان یک بستر جغرافیایی مستعد و…
بیشتر بخوانید »
