مبارزه با پولشویی
- اخبار
راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » - اخبار
ورود شورای مبارزه با پولشویی به احتکار خانه‌های خالی
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداریها گفت:…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
راه‌اندازی مرکز مبارزه با پولشویی
هادی خانی در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: بر اساس تجارب پیشین، مؤثرترین شیوه برای مقابله با با…
بیشتر بخوانید » - دسته‌بندی نشده
شناسایی مظنونین به پولشویی در کشورر
هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
خاندوزی: درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد/ آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه…
بیشتر بخوانید »
