پولشویی
- مبارزه با فساد
کشف قاچاق سازمانیافته نهادههای دامی/ کیفرخواست ۱۹ متهم اخلال در نظام اقتصادی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی از بندر امام خمینی(ره)، «محمدرضا جعفری اصل» اظهار داشت: در پی…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد به دستگاه قضا
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با…
بیشتر بخوانید » - بانکداری
مشکلاتی مانند پولشویی با چک دیجیتال از بین می رود
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی درباره مزایای چک دیجیتال گفت: حقیقت چک به شکل سنتی آن برمیگردد و این هم…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
«هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
۵ مزیت تفکیک حساب های تجاری/ از عدالت مالیاتی تا کاهش قاچاق
عباس آرگون، کارشناس اقتصادی و نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره تفکیک حساب های تجاری…
بیشتر بخوانید » - مبارزه با فساد
خاندوزی: درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد/ آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی
سید احسان خاندوزی با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه…
بیشتر بخوانید »