پولشویی ۵۷۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در هرمزگان

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در راستای مبارزه با جرایم مهم اقتصادی به‌ویژه جرم پولشویی با انجام کار اطلاعاتی بررسی‌های پرونده‌های موجود پس از چند ماه کارهای تخصصی و بررسی حساب‌های افراد فعال در قاچاق سوخت یکی از عاملان اصلی قاچاق کلان سوخت که به صورت خانوادگی در قاچاق سوخت به کشورهای حوزه خلیج‌فارس فعالیت داشت، را شناسایی و پیگیری موضوع را ویژه در دستورکار قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران با هماهنگی با مقام قضایی نسبت به انسداد حساب‌های بانکی این متهم اقدام کردند که وی با مراجعه به اداره پلیس امنیت اقتصادی ضمن انکار هرگونه قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، شغل خود را صیادی عنوان کرد که پس از مواجه شدن با دلایل، مستندات و مدارک موجود دال بر کسب درآمد و فعالیت وی از طریق قاچاق سوخت، به جرم انتسابی خود و قاچاق سازمان یافته سوخت به صورت باندی و با همکاری فزرندان خود اقرار کرد .

فرمانده انتظامی هرمزگان یادآور شد: با بررسی‌های تکمیلی و نهایی صورت گرفته مشخص این متهم با استفاده از حساب‌های بانکی خود در مجموع ۲ میلیون و ۳۰۷ هزار لیتر سوخت در بازه زمانی ۲ ساله اقدام به خرید و فروش و توزیع خارج از شبکه کرده است که با هماهنگی قضایی حساب‌های بانکی دیگر افراد مرتبط که با این متهم مراوده مالی داشته‌اند نیز شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفت.

سردار جاویدان اموال این باند خانوادگی که حاصل درآمدهای نامشروع بوده را تعداد ۶ دستگاه خودرو و ۵۷۰ میلیارد ریال پولشویی عنوان کرد و گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار متناسب روانه زندان شد.

 

منبع:ایرنا